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提供一家银行员工证明信用卡诈骗30万

2018-01-13 19:27:49标签:信用卡 银行 套现

  新华网重庆01月13日电(记者王晓雷)随着经济的发展,诈骗犯罪作为一种新型的侵财类犯罪正在蔓延,这两起案子,是目前杭州最大的两起信用卡恶意透支案,检方查明,犯罪嫌疑人刘某在重庆某银行信用卡中心担任业务代表,从去年01月起,刘某和过去的同事徐某一起,利用自己熟悉银行信用卡业务流程的优势,违法申办信用卡并进行套现,经查,8家银行没有一家对沈某提供的“收入证明”进行信息核实。

  为了保险,徐某还“细心”地将这些资料复印了一份,以应对银行的电话核实,从去年01月起,他陆续在15家银行办理了15张信用卡,到今年01月,已经累计恶意透支20多万元,随后,刘某、徐某在网上找到办理信用卡套现的业务,在支付了2.5%-3%的手续费后,用所申办的信用卡通过POS刷卡机进行套现,短短几个月内便套取现金近30万元。

  沈某从网上看到办信用卡套现的广告后,开始了“八缸七盖”的套现生活,重庆市检察院第五分院侦查监督处检察官介绍说,当前,不少银行把信用卡的发卡数纳入业绩考核,有的银行还委托中介机构搞营销,办理信用卡越来越容易,银行对信用卡的审核往往只是走形式,使得虚假证明材料也能蒙混过关,办出信用卡后,他持卡在下沙金沙数码城、下沙商贸城等商户那里用POS机刷卡套现,每套一笔,只需付给对方一些手续费。

  同时,承办检察官还提醒市民,要注意保管好身份证及复印件,一旦被人拿去申办信用卡进行恶意透支,会带来诸多麻烦,今年开始,各家银行先后打电话或寄信催沈某还钱

来源:本溪之窗

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